公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-002

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南铭视科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2025 年4 月 28 日审议并通过：

提名翟淑红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,480,100股，占公司股本的 61.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名桂洪洋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,900 股，占公司股本的 2.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名任瑜先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

曹军，男，1983 年 9 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南财
经政法大学会计学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2017 年 10 月就职于河南大陆农牧

公告编号：2025-002

技术股份有限公司，任财务部会计；2017 年 11 月至 2020 年 9 月就职于郑州引领科技
有限公司，任财务经理；2020 年 10 月至今就职于河南铭视科技股份有限公司，任财务负责人。目前未持有公司股份。

任瑜，男，1972 年 12 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国
农业大学，本科学历、经济学士。1995 年 7 月至 1999 年 3 月就职于亚细亚集团公司，
任亚细亚集团文员、成都公司总经办主任；1999 年 3 月至 2006 年 1 月就职于生茂光电
科技股份有限公司，任办公室主任、总经理助理；2006 年 1 月至 2017 年 10 月就职于
生茂光电科技股份有限公司，任总经理；2017 年 10 月—2020 年 3 月就职于汉威科技股
份有限公司，任副总裁；2020 年 3 月至 2024 年 8 月就职于河南乡村生态发展有限公司，
任总经理；2024 年 8 月至今就职于河南铭视科技股份有限公司，任董事长特别助理。目前持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.94%。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年4 月 28 日审议并通过：

提名吕世龙先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭秋丽女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、……
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