公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-007

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南铭视科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：翟淑红

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举翟淑红女士为公司第四届董事会董事长，任期 3年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。翟淑红女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-007

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》
1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任桂洪洋先生担任公司总经理，任期 3年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。桂洪洋先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

经董事长提名，全体董事一致同意聘任曹军先生担任公司财务负责人，任期3 年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。曹军先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

经董事长提名，全体董事一致同意聘任王秀峰女士担任公司董事会秘书，任期 3 年，自第四届董事会第一次会议通过之日起，至第四届董事会任期届满止。王秀峰女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议

河南铭视科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 22 日

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