公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-004

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南铭视科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟淑红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,011,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.179%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告审计工作。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,011,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持
续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司进行了充分沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,011,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2026-004

（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督协议书》，自全国股转公司出具无异议函之日即协议生效之日起，由开源证券股份有限公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,011,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任……
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