公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-013

证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券
昆山爱福机械仪表股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公大楼二楼
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范卫列
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集,召开,议案审议程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-013

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向关联方借款》议案
1.议案内容：

公司为了经营需求，拟向股东范卫列借款1000万元，时间为1年，利息按同期银行贷款利率结算。
2.议案表决结果：

同意股数1,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东范卫列、范荷娜为关联交易方，回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。

昆山爱福机械仪表股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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