公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-016
证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券
昆山爱福机械仪表股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路 599 号爱福办公楼二楼
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日电话通知
5. 会议主持人：范卫列
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》及《董事会议事规
则》等有关规定,会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2019-016
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015） 。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议》
昆山爱福机械仪表股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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