公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-017
证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券
昆山爱福机械仪表股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年8 月23 日
2. 会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路599 号爱福办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年8 月9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2019-017
1.议案内容：
经与全体会监事审议，以签字表决的方式通过了《公司2019 年半年度报告》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019 年半年度报告披露
相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行
了审议，决议如下：
（1）《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反应出公
司当年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会监事签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司第一届监事会第六次
会议决议》。
昆山爱福机械仪表股份有限公司
监事会
2019 年8 月23 日

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