公告日期：2019-05-17

证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券

昆山爱福机械仪表股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公大楼二楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范卫列

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集,召开,议案审议程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

结合公司2018年度运营发展的情况和董事会运作情况，董事长对2018年年度董事会工作进行汇报和总结，详见《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

结合公司2018年度运营发展的情况和监事会运作情况，监事会主席对2018年年度监事会工作进行汇报和总结，详见《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据2018年年度的财务情况，编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据2019年年度的财务计划，编制了《2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2018年年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为2,409,585.14元，截止2018年12月31日母公司未分配利润为2,195,738.72元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.73元（含税），共计派送税前现金2190000元，剩

余未分配利润滚存入以后年度分配，不实施资本公积金转增股本。本方案实施……
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