公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-011

证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券
昆山爱福机械仪表股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集,召开,议案审议程序符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月28日上午8:00-9:00。

公告编号：2019-011

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
（七） 会议地点

昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公大楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方借款》议案

公司为了经营需求，拟向股东范卫列借款1000万元，时间为1年，利息按同期银行贷款利率结算。

公告编号：2019-011

三、会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书,营业执照复印件和出席者身份证办理登记,个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行,单不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年6月28日上午8:00-9:00
（三） 登记地点：昆山市花桥镇逢星路599号办公大楼二楼会议室四、其他
（一） 会议联系方式：联系人:范荷娜，联系电话:13641872998（二） 会议费用：自理
五、备查文件目录

昆山爱福机械仪表股份有限公司第一届董事会第九次会议决议
昆山爱福机械仪表股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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