公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-009

证券代码：872179 证券简称：爱福股份 主办券商：东吴证券
昆山爱福机械仪表股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日，电话通
知。
5.会议主持人：董事长范卫列先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

公告编号：2019-009

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向关联方借款》议案
1.议案内容：

公司为了经营需求，拟向股东范卫列借款1000万元，时间为一年，利息按同期银行贷款利率结算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
股东范卫列、范荷娜为关联交易方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于2019年6月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-009

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

昆山爱福机械仪表股份有限公司
董事会
2019年6月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。