
公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-028
证券代码:872180 证券简称:英华融泰 主办券商:恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十九次次会议于
2023 年 6 月 19 日审议并通过:
提名刘玉刚先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,848,650 股,占公司股本的 57.91%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘云柯先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李晓娜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名闫玉忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2023-028
张宇,男,1980 年 11 月 5 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、
律师、税务师、资产评估师,2017 年 7 月毕业于内蒙古科技大学会计学专业,大学本
科学历。2000 年 10 月至 2006 年 12 月,就职于包钢新型耐火材料股份有限公司,担任
会计;2007 年 1 月至 2009 年 11 月,就职于北京信永中和会计师事务所,担任财务审
计;2009 年 12 月至 2010 年 2 月,自由职业;2010 年 3 月至 2012 年 6 月,就职于内蒙
古小肥羊餐饮连锁有限公司,担任税务经理;2012 年 7 月至 2014 年 2 月,就职于包头
泓德房地产开发有限公司,担任财务经理;2014 年 3 月至 2016 年 7 月,就职于内蒙古
华亿能源股份有限公司,担任财务经理;2016 年 8 月至 2018 年 3 月就职于英华融泰医
疗科技股份有限公司,担任财务负责人;2018 年 4 月至 2018 年 9 月,自由职业参加国
家司法考试;2018 年 10 月-2019 年 4 月,就职于众兴集团公司,担任资本运营部主任;
2019 年 5 月至 2023 年 4 月,就职于内蒙古建中律师事务所,担任专职律师。2023 年 4
月 28 日至今,担任公司财务负责人。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 6 月 19 日审议并通过:
提名马彦鑫先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名武斐先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
马彦鑫,男,1985 年 1 月 1 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,
2013 年毕业于天津大学,研究生学历,专业为工商管理。
2008 年 7 月至 2012 年 6 月,就职于日新(天津)塑胶有限公司,任职车间主管
2012 年 7 月至 2013 年 6 月,就职于上林标签科技有限公司……
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