公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-021

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：董事长刘玉刚

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

中兴华会计师事务所在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益，因此公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。

详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转
公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，并结合公司情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款。
具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新

公告编号：2025-021

《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》、《董事会制度》等相关制度。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-025）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-026）

3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）

4.《对外担保决策制度》（公告编号：2025-029）

5.《关联交易决策制度》（公告编号：2025-030）

6.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）

7.《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）

8.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）

9.《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票……
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