公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-040

证券代码：872180 证券简称：英华融泰 主办券商：恒泰长财证券
英华融泰医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明事项。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘玉刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《英华融泰医疗科技股份有限公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,756,694 股，占公司有表决权股份总数的 93.5043%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2025-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益，因此公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,756,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转
公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司治理，并结合公司情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款。
具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

公告编号：2025-040

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,756,694 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》等相关制度。

具体内容详见公司2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。