公告日期：2019-04-22

福建省易乐电器股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：福建省易乐电器股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑丽红女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理陈文武对公司2018年度工作的实际情况，进行了总结和汇报，形成了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长郑丽红对2018年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，形成了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2019年的经营计划和目标，对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2018年12月31日，公司未分配利润为2,511,947.18元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年04月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）发布的《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：【2019-006】）、《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：【2019-007】）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会》的议案

1.议案内容：

提请2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。审议提交本次股……
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