
公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-009
证券代码:872181 证券简称:易乐股份 主办券商:开源证券
福建省易乐电器股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席颜智炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司运营情况和财务状况,结合报表数据,编制了2018年年度财务决算报告,形成了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-009
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
依据公司2019年的经营计划和目标,对2019年的财务工作做了预算和汇总,并形成了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年04月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:【2019-006】)、《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:【2019-007】)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会主席颜智炜先生代表监事会对2018年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告,并对2019年度监事会的工作做了规划。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-009
《福建省易乐电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
福建省易乐电器股份有限公司
监事会
2019年4月22日
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