公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-009

证券代码：872181 证券简称：易乐股份 主办券商：开源证券

福建省易乐电器股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席颜智炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2018年度公司运营情况和财务状况，结合报表数据，编制了2018年年度财务决算报告，形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2019年的经营计划和目标，对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年04月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）发布的《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：【2019-006】）、《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：【2019-007】）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席颜智炜先生代表监事会对2018年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对2019年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-009

《福建省易乐电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

福建省易乐电器股份有限公司

监事会

2019年4月22日

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