公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-019

证券代码：872181 证券简称：易乐股份 主办券商：开源证券
福建省易乐电器股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：福建省易乐电器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑丽红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
详细内容请参见公司于2019年8月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度报告》，公告编号：2019-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-019

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省易乐电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

福建省易乐电器股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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