公告日期：2019-05-20

福建省易乐电器股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：福建省易乐电器股份有限公司10层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑丽红女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长郑丽红对2018年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，就2018年度公司的基本情况、董事会运作情况、董事会决策管理情况进行了回顾，形成了《2018年度董事会工作报告》

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2019年的经营计划和目标，财务部门对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年04月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）发布的《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：【2019-006】）、《福建省易乐电器股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：【2019-007】）

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，具体负责公司会计报表的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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