公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-016

证券代码：872182 证券简称：宏晟节能 主办券商：开源证券
无锡市宏晟节能科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶满全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-016

详见公司于 2019 年 09 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市宏晟节能科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡市宏晟节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
特此公告

无锡市宏晟节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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