公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-005

证券代码：872182 证券简称：宏晟节能 主办券商：开源证券
无锡市宏晟节能科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020年 3 月 24 日审议并通过：

提名陶满全先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷菊珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱建忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾忠英女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏敏芳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陶满全主持。

公告编号：2020-005

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司冶理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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