公告日期：2018-04-03

证券代码：872182 证券简称：宏晟节能 主办券商：开源证券

无锡市宏晟节能科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡市宏晟节能科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年04月02日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年03月22日电话通知。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席陶海峰主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提

请股东大会审议

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并由监事会主席陶海峰代表监事会汇报2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请

股东大会审议

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司2017年度

主要财务指标如下：

单位：元

项目 2017年度 2016年度 增减比例

营业收入 9,080,282.20 13,520,602.66 -32.84%

净利润 349,464.86 956,504.04 -63.46%

净资产 9,386,568.87 9,037,104.01 3.87%

2、议案表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提请

股东大会审议

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司2017年度的实际经营情况，公司对2018年工作进行了框架性安排，拟定了《公司2018年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并

提请股东大会审议

1、议案内容：

结合公司2017年度经营业绩及日后发展规划，公司对2017年度

不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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