
公告日期:2018-04-23
证券代码:872182 证券简称:宏晟节能 主办券商:开源证券
无锡市宏晟节能科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年04月23日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陶满全
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份6,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》,并由董事长陶满全代表董事会汇报2017年度的工作情况,对公司2018年度的主要工作做出总体要求和安排。
2、议案表决结果:
同意股数 6,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司2017年度
主要财务指标如下:
单位:元
项目 2017年度 2016年度 增减比例
营业收入 9,080,282.20 13,520,602.66 -32.84%
净利润 349,464.86 956,504.04 -63.46%
净资产 9,386,568.87 9,037,104.01 3.87%
2、议案表决结果:
同意股数 6,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司2017年度的实际经营情况,公司对2018年工作进行了框架性安排,拟定了《公司2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数6,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容:
结合公司2017……
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