公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-006
证券代码：872182 证券简称：宏晟节能 主办券商：开源证券
无锡市宏晟节能科技股份有限公司

关于追认日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、2017年7月，公司根据公司的经营管理需要，向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行贷款450万元。由公司关联方陶满全、殷菊珍为贷款提供保证担保。

2、2018年7月，公司偿还上年贷款。2018年7月，公司根据公司的经营管理需要，向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行贷款450万元。由公司关联方陶满全、殷菊珍为贷款提供保证担保。

3、2019年3月，公司关联方顾忠英女士向公司提供财务资助50万元。
（二）表决和审议情况

2019年04月24日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议《关于追认日常性关联交易的议案》。

表决结果：根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案关联董事回避表决，因有表决权的董事不足半数，故该议案直接提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-006
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 类型

陶满全 江苏省江阴市云亭镇定山村北街234号 自然人

顾忠英 江苏省江阴市云亭镇定山村北街234号 自然人

殷菊珍 江苏省江阴市云亭镇定山村北街233号 自然人

（二）关联关系
1、陶满全为公司董事长、法定代表人、总经理，在公司股份占比60.00%。
2、殷菊珍为公司董事，在公司股份占比40.00%。
3、顾忠英为公司董事、财务负责人、董事会秘书，在公司股份占比0.00%。三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次关联交易，没有对价，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、2017年7月，公司关联方陶满全、殷菊珍为公司的银行贷款提供保证担保。2、2018年7月，公司关联方陶满全、殷菊珍为公司的银行贷款提供保证担保。3、2019年3月，公司关联方顾忠英女士向公司提供财务资助50万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

1、本次关联交易的目的

本次关联方交易属于保证担保和财务资助，没有对价，符合公司和全体股东

公告编号：2019-006
的利益，是合理、必要及真实的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。六、备查文件目录

（一）《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
（二）《关于追认日常性关联交易的议案》。

特此公告。

无锡市宏晟节能科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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