
公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-006
证券代码:872182 证券简称:宏晟节能 主办券商:开源证券
无锡市宏晟节能科技股份有限公司
关于追认日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
1、2017年7月,公司根据公司的经营管理需要,向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行贷款450万元。由公司关联方陶满全、殷菊珍为贷款提供保证担保。
2、2018年7月,公司偿还上年贷款。2018年7月,公司根据公司的经营管理需要,向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行贷款450万元。由公司关联方陶满全、殷菊珍为贷款提供保证担保。
3、2019年3月,公司关联方顾忠英女士向公司提供财务资助50万元。
(二)表决和审议情况
2019年04月24日,公司召开第一届董事会第十次会议,审议《关于追认日常性关联交易的议案》。
表决结果:根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,本议案关联董事回避表决,因有表决权的董事不足半数,故该议案直接提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号:2019-006
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 类型
陶满全 江苏省江阴市云亭镇定山村北街234号 自然人
顾忠英 江苏省江阴市云亭镇定山村北街234号 自然人
殷菊珍 江苏省江阴市云亭镇定山村北街233号 自然人
(二)关联关系
1、陶满全为公司董事长、法定代表人、总经理,在公司股份占比60.00%。
2、殷菊珍为公司董事,在公司股份占比40.00%。
3、顾忠英为公司董事、财务负责人、董事会秘书,在公司股份占比0.00%。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
本次关联交易,没有对价,不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、2017年7月,公司关联方陶满全、殷菊珍为公司的银行贷款提供保证担保。2、2018年7月,公司关联方陶满全、殷菊珍为公司的银行贷款提供保证担保。3、2019年3月,公司关联方顾忠英女士向公司提供财务资助50万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
1、本次关联交易的目的
本次关联方交易属于保证担保和财务资助,没有对价,符合公司和全体股东
公告编号:2019-006
的利益,是合理、必要及真实的。
2、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易对公司无不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。六、备查文件目录
(一)《无锡市宏晟节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
(二)《关于追认日常性关联交易的议案》。
特此公告。
无锡市宏晟节能科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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