公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-053

证券代码：872183 证券简称：润康科技 主办券商：国融证券
安徽润康橡塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-053

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872183 润康科技 2023 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽润康橡塑科技股份有限公司 3 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司与国融证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》

根据公司自身战略发展需要，经与主办券商国融证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与国融证券股份有限公司签署解除持续督导协议。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
（二）审议《公司与民生证券股份有限公司签署的持续督导协议书》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司战略发展需要，公司经与民生证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
（三）审议《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
鉴于公司与国融证券股份有限公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽润康橡塑科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2023-053

（四）审议《关于股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括签署相关合同、向监管机构提交申报材料等。
（五）审议《关于预计 2024 年度申请综合授信额度议案》

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于
2023 年 12 月 18 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的公
司《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-051）。
（六）审议《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案……
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