公告日期：2024-07-05

证券代码：872183 证券简称：润康科技 主办券商：民生证券
安徽润康橡塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872183 润康科技 2024 年 7 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽润康橡塑科技股份有限公司 3 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工与 销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工助 剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼 胶的销售；货物与技术的进出口业务。（法律法规政策限制、禁止的项目除
外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工 与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工 助剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混 炼胶的销售；货物与技术的进出口业务、厂房租赁。（法律法规政策限制、禁 止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十三条：公司的经营范围是：橡塑制 第十三条：橡塑制品、塑料制品的生产与
品、塑料制品的生产与销售；金属制品加 销售；金属制品加工与销售；模具、机械
工与销售；模具、机械设备、五金产品及 设备、五金产品及电子产品、建材（不含
电子产品、建材（不含危化品）、化工助 危化品）、化工助剂、化工原料及产品

剂、化工原料及产品（除危险化学品、易 （除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学
制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的 品）、橡胶混炼胶的销售；货物与技术的

销售；货物与技术的进出口业务。（法律 进出口业务、厂房租赁。（法律法规政策

法规政策限制、禁止的项目除外，依法须 限制、禁止的项目除外，依法须经批准的
经批准的项目，经相关部门批准后方可开 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
展经营活动） 动）

（二）审议《关于向银行申请增加授信额度的议案》

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申 请增加总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于
2024 年 7 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司
《关于公司申请增加授信额度暨资产抵押公告》（公告编号：2024-030）。
（三）审议《关于续聘会……
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