公告日期：2024-07-22

证券代码：872183 证券简称：润康科技 主办券商：民生证券
安徽润康橡塑科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,199,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.4482％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工助剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的销售；货物与技术的进出口业务。（法律法规政策限制、禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工助剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的销售；货物与技术的进出口业务、厂房租赁。（法律法规政策限制、禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第十三条：公司的经营范围是：橡塑制品、 第十三条：橡塑制品、塑料制品的生产与销 塑料制品的生产与销售；金属制品加工与销 售；金属制品加工与销售；模具、机械设备、 售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、 五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、 建材（不含危化品）、化工助剂、化工原料 化工助剂、化工原料及产品（除危险化学品、 及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒 易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的 化学品）、橡胶混炼胶的销售；货物与技术 销售；货物与技术的进出口业务、厂房租赁。 的进出口业务。（法律法规政策限制、禁止 （法律法规政策限制、禁止的项目除外，依 的项目除外，依法须经批准的项目，经相关 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
部门批准后方可开展经营活动） 开展经营活动）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》
1.议案内容：

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请增加总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2024年 7 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司申请增加授信额度暨资产抵押公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担……
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