公告日期：2024-11-27

证券代码：872183 证券简称：润康科技 主办券商：民生证券
安徽润康橡塑科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：安徽润康橡塑科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,199,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.4482%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

公司本次拟向特定对象发行普通股股票合计不超过 3,100,000 股（含
3,100,000 股），发行价格为人民币 6.30 元/股，预计募集资金总额不超过 19,530,000 元（含 19,530,000 元）。认购方式为现金认购。具体内容详见《安徽 润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-043）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的
议案》
1.议案内容：

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象为法人投资者宣城安华创新股 权投资合伙企业（有限合伙），本次发行系发行对象以现金认购公司股票。因 现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本 次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签订<附生效条件的股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司与拟认购对象宣城安华创新股权投资合伙企业（有限 合伙）签署附生效条件的《股票认购协议》，就本次股票发行的认购情况等进 行了约定。该协议经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东会批准并取 得相关审批程序后（即取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向 发行的函）生效。前述协议的当事人主体资格均合法有效，当事人意思表示真 实、自愿，协议内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，协议合 法有效。不存在《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》中规定的损害挂牌公司或者其股 东合法权益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签订<股票认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人张铭与拟认购对象宣城安华创新股权投资合伙 企业（有限合伙）签署《宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）与张铭
关于安徽润康橡塑科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之补充协议》 （以下简称：“股票认购协……
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