公告日期：2025-03-31

证券代码：872183 证券简称：润康科技 主办券商：民生证券
安徽润康橡塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872183 润康科技 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席。
（七）会议地点

安徽润康橡塑科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年财务状况，并作出 2024 年财务决
算报告。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2025 年财务预算。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2024 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司目前处于发展期，根据 2024 年实际经营成果，公司 2024 年度不进行利
润分配，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2024 年度经营情况和财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。聘期 1 年，自股东会审议通过之日起算。
（八）审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
（九）审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管理人员的工作内容和责任，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了 2025年度公司董事和高级管理人员薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张铭、台州市荣康新材料有限公司、张力天、广德麦科特管理投资合伙企业（有限合伙）和应建平。

（十）审议《关于公司 2024 度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 ……
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