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公告日期：2023-03-22
公告编号：2023-004
证券代码：872184 证券简称：技塑股份 主办券商：开源证券
广东技塑新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：李祖亮先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选议的议案》。
1.议案内容：
提名李祖亮先生为公司监事，任职期限三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名刘公记先生为公司监事，任职期限三年，自2023年第二次临
公告编号：2023-004
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东技塑新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
广东技塑新材料股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 22 日
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