公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-031

证券代码：872184 证券简称：技塑股份 主办券商：开源证券
广东技塑新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汪品洋

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举倪新军为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事巨悟齐于 2023 年 8 月 31 日申请辞职，巨悟齐董事的辞职导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的

公告编号：2023-031

有关规定，提名倪新军为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。倪新军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
一、为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。

企业变更前经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业变更后经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、基于公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。
原章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,熔喷布，无纺布，珍珠棉，日用口罩（非医用）；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后的章程条款：第十二条 公司的经营范围：研发、生产、销售：弹性体，改性塑料，塑胶原料，功能材料，橡塑制品,无纺布，珍珠棉，汽车零部件，异型材，树脂板，复合板材；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

公告编号：2023-031

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》1.议案内容：

关于此次公司章程备案的相关事宜，需办理工商信息变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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