
公告日期:2021-04-21
公告编号:2021-008
证券代码:872185 证券简称:滇草六味 主办券商:安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 11 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<关于 2020 年监事会工作报告>的》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为
公告编号:2021-008
企业发展建言献策。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容:
2020 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大交易和事项方面公允地反映了本公司2020 年12 月 31日的财务状况和 2020年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财务部门对 2021 年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年度利润分配预案为:不分配利润。
公告编号:2021-008
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《公司未弥补亏损超过实收总股本总额三分之一》议案
1.议案内容
截至 2020 年 12 月 31 日,普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司(以下简称
“公司”)经审计的财务报表累计未分配利润为-32,152,944.26 元,公司实收股本为 36,610,000.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司第三届董事会第十三次会议、第三届监……
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