公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-016

证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2019
年 11 月 3 日审议并通过：

选举黄劲松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,500,000 股，占公司股本的 36.8752%，不是失信联合惩戒对象。黄劲松先生除直接持有公司股份外，还持有普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）79.0156%的出资额且为普通合伙人，能够实际控制花孕投资持有公司 14.3185%股权所
享有的表决权；除此之外，2016 年 09 月 21 日黄劲松与官辉签署《授权委托书》，股东
官辉授权黄劲松代为行使提案权、表决权等股东权利，黄劲松根据协议安排可控制官辉
持有公司 4.6435%股权所享有的表决权；2017 年 11 月 09 日黄劲松分别与杨黔军、刀建
宏签署《投票权委托协议》，股东杨黔军、刀建宏授权黄劲松代为行使提案权、表决权等股东权利，黄劲松根据协议安排可控制杨黔军持有公司 1.6389%股权所享有的表决权、刀建宏持有公司 0.6556%股权所享有的表决权。

选举刘宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的 8.7408%，不是失信联合惩戒对象。刘宝先生除直接持有公司股份外，还持有普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）20.9653%的出资额，为有限合伙人，普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 5,242,000 股，占公司股本的 14.3185%。

选举蒋慧女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 1.2019%，不是

公告编号：2019-016

失信联合惩戒对象。

选举冯刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。冯刚先生持有普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）0.0447%的出资额，且为普通合伙人，普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 2,235,000 股，占公司股本的 6.1049%。

选举段德富先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.5463%，不是失信联合惩戒对象。

选举周正凤先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。周正凤先生持有普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）2.3256%的出资额，为有限合伙人，普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）平台持有公司股份 5,160,000 股，占公司股本的 14.0945%。

选举王加兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。王加兵先生持有普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）2.4161%的出资额，为有限合伙人，普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）平台持有公司股份 2,235,000股，占公司股本的 6.1049%。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由黄劲松主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

王加兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，专科学历。2014 年 2
月至2017年10月，在普洱淞……
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