公告日期：2020-02-14
公告编号：2020-004
证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 29 日 09 时 00 分。
公告编号：2020-004
预计会期 0.5 天。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国农业发展银行江城县支行申请银行贷款授信、公司资产抵押及关联方提供保证担保》的议案
为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向中国农业发展银行江城县支行申请人民币不超过 1,600.00 万元（含 1,600.00 万元）的授信，用自有土地使用权作抵押担保，抵押资产为：普洱市思茅区南屏镇木乃河创业路 K0+600 米处（土地证号为普国用（2014）第 000008 号，面积:12,927.00 平方米）的土地使用权，同时由公司关联方普洱淞茂医药集团有限公司为本次授信提供保证担保。具体的授信金额、授信期限、借款利率及抵押担保方式等以公司与银行签订的合同为准。
具体内容详见公司于 2020 年 02 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向中国农业发展银行江城县支行申请银行贷款授信、公司资产抵押及关联方提供保证担保的公告》（公告编号：2020-003）。
公告编号：2020-004
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。
（二）登记时间：2020 年 02 月 29 日
（三）登记地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：万云燕；2、联系电话：0879-2123677；3、地址：云南省普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦六楼
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第三次会议决》。
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
……
[点击查看原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
