• 最近访问:
发表于 2020-04-27 17:47:19 股吧网页版
滇草六味:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27



证券代码:872185 证券简称:滇草六味 主办券商:安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点:普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长黄劲松

6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

2019 年度,公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作,勤勉尽职的履行职责,科学有效地执行了董事会的各项决策,将管理与业务进行恰当的结合,充分提高公司运营效率。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

2019 年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

2019 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大交易和事项方面公允地反映了本公司2019 年12 月 31日的财务状况和 2019年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容:

公司 2019 年度利润分配预案为:不分配利润。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容:

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容:

为完善公司的治理机构,提高决策效率,使《股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500