公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-024

证券代码：872186 证券简称：长江期货 主办券商：申万宏源承销保荐
长江期货股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 25 日审议并通过：

选举肖剑先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘山先生为公司总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史萍女士为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏凉平先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏凉平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘佳先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程敏女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王道聪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-024

其中，程敏女士任公司首席风险官。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 25 日审议并通过：

选举李佳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》等有关法律、法规与《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司治理、经营活动产生不良影响。
三、独立董事意见

本人同意公司聘任潘山先生担任公司总裁，聘任史萍女士、夏凉平先生、刘佳先生担任公司副总裁；聘任王道聪先生担任公司财务负责人；聘任程敏女士担任公司首席风险官；聘任夏凉平先生担任公司董事会秘书。上述人员具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任的提名程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、备查文件

公告编号：2023-024

（一）《长江期货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《长江……
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