
公告日期:2018-04-12
证券代码:872187 证券简称:华德水晶 主办券商:西南证券
浙江浦江华德水晶科技股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年4月12日经公司第一届董事
会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月3日9时
结束时间:2018年5月3日11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月23日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京德和衡律师事务所律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2017年度公司财务审计报告>的议案》
5、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<2018年度财务预算方案>的议案》
7、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
8、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
9、审议《关于偶发性关联交易追认的议案〉》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;2、自然人股东委托代理人办理的,代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件;3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
(二)登记时间: 2017年4月25日8时至10时
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周飞
手机:13857912501
邮箱:hualei4@crystal.shine.cn
电话:0579-89375999
传真:0579-88086756
通讯地址:浙江省浦江县西山北路183-6号
邮编:322200
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
(一)《第一届董事会次会第五议决议》
浙江浦江华德水晶科技股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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