公告日期：2021-02-23
公告编号：2021-007
证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：开源证券
北京优天下科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文雍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,812,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.248%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2021-007
公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第二届董事会成员候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对 符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后， 现提名王文雍、高福恒、宫贵冬、李太辉、曹朝霞为公司第二届董事会董事候 选人，上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第二届董事 会，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 4,812,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对 符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后， 现提名任盈莹、赵鹏飞为公司第二届监事会非职工代表监事，上述 2 位监事候 选人经公司股东大会审议通过后，将与职工民主选举产生的职工代表监事刘硕 共同组成公司第二届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 4,812,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
公告编号：2021-007
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王文雍 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
高福恒 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会
宫贵冬 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
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