公告日期：2021-06-03

公告编号：2021-017

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：开源证券
北京优天下科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：王文雍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行北京奥运村支行申请融资的议案》
1.议案内容：

本公司向中国银行北京奥运村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷 款、银行承兑汇票、保函、信用证等）300 万元人民币，期限一年，年利率 3.85%。

公告编号：2021-017

委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，并签订《委托 保证合同》。作为反担保，公司实际控制人王文雍及其配偶唐艳玲向北京国华 文科融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事王文雍及其配偶为公司融资提供反担 保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司单方面 获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。