公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-020

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：开源证券
北京优天下科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准 和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872188 优天下 2021 年 6 月 18 日

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向北京国华文科融资担保有限公司提供反担保的议案》
2021 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司向
中国银行北京奥运村支行申请融资的议案》，公司向中国银行北京奥运村支行 申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等） 300 万元人民币，期限一年，年利率 3.85%，由非关联方北京国华文科融资担 保有限公司对该笔融资进行保证担保。

作为反担保，公司以计算机软件著作权“Bartimaeus(巴底买)技术平台 V1.0”向北京国华文科融资担保有限公司提供知识产权质押反担保，并签订《知 识产权质押反担保合同》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

公告编号：2021-020

印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权 委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 6 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：高福恒

联系电话：010-62152369

联系地址：北京市东城区东四北大街 107 号科林大厦 B 座

（二）会议费用：参会股东会议费用自理。
五、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司
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