
公告日期:2021-06-23
公告编号:2021-021
证券代码:872188 证券简称:优天下 主办券商:开源证券
北京优天下科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王文雍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数4,991,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-021
公司总经理列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向北京国华文科融资担保有限公司提供反担保的议案》1.议案内容:
2021 年 6 月 1 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司向
中国银行北京奥运村支行申请融资的议案》,公司向中国银行北京奥运村支行 申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等) 300 万元人民币,期限一年,年利率 3.85%,由非关联方北京国华文科融资担 保有限公司对该笔融资进行保证担保。
作为反担保,公司以计算机软件著作权“Bartimaeus(巴底买)技术平台 V1.0”向北京国华文科融资担保有限公司提供知识产权质押反担保,并签订《知 识产权质押反担保合同》。
2.议案表决结果:
同意股数 4,991,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京优天下科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
北京优天下科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
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