公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-014

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：开源证券
北京优天下科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集履行了必要的审批程序,符合公司章程约定的通知形 式,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872188 优天下 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（八）审议《关于公司拟向北京银行借款 700 万的议案》

因公司日常经营需要，公司拟向北京银行申请人民币 700 万元，拟借款期
限一年，拟借款利率 3.65%。

本次交易具体细节以最终签订合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本 人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股凭证；委托他人出席股东大会，受托人需持授权委托书、加盖法人单

公告编号：2023-014

位印章的单位营业执照复印件及本人身份证；

（4）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话 登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式

1、联系人：高福恒

2、联系电话：010-62152369
（二）会议费用：本次会议会期半天，会议费用自理
五、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。