公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-018

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：开源证券
北京优天下科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文雍

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经

公告编号：2023-018

营状况，对公司在 2023 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年半
年度报告。

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《北京优天下科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为优化公司管理架构，进一步提高公司运作效率，拟 注销控股子公司海南家智慧科技有限公司。

由于该公司未正式开展经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利 水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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