公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-002

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：开源证券
北京优天下科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文雍

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源

公告编号：2024-002

证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与开源证券签订附生效条件的持续督导 终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒 泰证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为持 续督导主办券商，并签订附条件生效的持续督导协议书。自协议生效之日起， 由恒泰长财证券有限责任公司为主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-002

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定，公司出具《北京优天下科技股份有限公司关于与开源 证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定变更 会计师事务所，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2023 年度财务进行全面的审计服务 工作。公司就本次变更会计师事务所事宜与原审计机构中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了友好协商，该所对本次变更无异议。

具体内容详见公司于 2……
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