公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-007

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：开源证券
北京优天下科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王文雍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,624,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.248%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源 证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与开源证券签订附生效条件的持续督导 终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之 日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒 泰证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为持 续督导主办券商，并签订附条件生效的持续督导协议书。自协议生效之日起， 由恒泰长财证券有限责任公司为主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-007

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 本次变更持续督导主办券商相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定，公司出具《北京优天下科技股份有限公司关于与开源 证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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