公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-018

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：恒泰长财证券
北京优天下科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2024年 9 月 12 日审议并通过：

提名王文雍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,500,000 股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象。

提名高福恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李太辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 284,600股，占公司股本的 2.846%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹朝霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王天，男，1982 年生，中国国籍，无境外永居居留权，毕业于北京大学，软件与微电子学院，软件工程专业，硕士学历。2006 年至 2007 年，任职于雅虎中国网页搜索

公告编号：2024-018

部，担任运营主管；2007 年至 2009 年，任职于搜狐研发中心（搜狗），担任产品经理；
2010 年至 2013 年，任职于创新广场（乐啊项目），担任产品合伙人；2014 年至 2018
年，任职于百度（网页搜索部，小度事业部），担任资深产品经理；2019 年 2021 年，任职于腾讯（CSIG）,担任产品专家；2022 年至今，任职于北京大有诚明科技有限公司，担任总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2024年 9 月 12 日审议并通过：

提名张瑶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘鹏远，男，1995 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业大
学，电气工程及其自动化专业，本科学历。2018 年至 2024 年，任职于北京优天下科技股份有限公司，担任后端开发工程师。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 12 日审议并通过：

选举刘硕先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-018

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规……
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