公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-023

证券代码：872188 证券简称：优天下 主办券商：恒泰长财证券
北京优天下科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王文雍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,624,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.248%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。

公告编号：2024-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名王文雍、高福恒、李太辉、曹朝霞、王天为公司第三届董事会董事候选人，上述 5位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会，任期三年。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提名张瑶、刘鹏远为公司第三届监事会非职工代表监事，上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工民主选举产生的职工代表监事刘硕共同组成公司第三届监事会，任期三年
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,624,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王文雍 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

高福恒 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

李太辉 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

曹朝霞 董事 任职 2024 年 10 2024……
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