公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-024
证券代码： 872188 证券简称： 优天下 主办券商： 恒泰长财证券
北京优天下科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年
10 月 16 日审议并通过：
选举王文雍先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 85%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年
10 月 16 日审议并通过：
选举张瑶女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（三） 高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年
10 月 16 日审议 选举并通过：
聘任王文雍先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 8,500,000 股，占公司股本的 85%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任李太辉先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 284,600 股，占公司股本的 2.846%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任李太辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 284,600 股，占公司股本的 2.846%， 不是失信联合惩戒对象。
公告编号： 2024-024
聘任邓春艳女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
换届后，公司董事长、监事会主席、高管人员将一如既往地履行职责，有利于公司
长远的稳定发展，进一步继承、完善、优化公司的治理结构，提高公司规范治理水平，
对公司生产经营将产生积极作用。
三、 备查文件
（一）《北京优天下科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《北京优天下科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
北京优天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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