公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-025
证券代码： 872188 证券简称： 优天下 主办券商： 恒泰长财证券
北京优天下科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 16 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场加通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人： 王文雍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行 政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效.
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王文雍为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举第三届董事会成员王文雍
董事为第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董公告编号： 2024-025
事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任王文雍为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任王文雍为公司总经理。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任李太辉为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任李太辉为公司副总经理。任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李太辉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：公告编号： 2024-025
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任李太辉为公司董事会秘书。
任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任邓春艳为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任邓春艳为公司财务负责人。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京优天下科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京优天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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