公告日期：2026-04-28

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第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文雍

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2025 年
度总经理工作汇报》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2026 年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和2026 年度董事会工作思路。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标(盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况)、主营业务分析(利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析)、补充材料(非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益)。公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司
2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2026 年度财务预算计划(营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算)。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度融资授信总额的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万元的综合融资授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用）。
以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月……
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