公告日期：2020-05-19

北京优天下科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......20
第一节 董事 ......20
第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......29
第一节 监事 ......29
第二节 监事会 ......30
第八章 财务、利润分配和审计 ......31
第一节 财务会计制度 ......31
第二节 利润分配......32
第三节 内部审计......33
第四节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知、公告......33
第一节 通知 ......33
第二节 公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......35
第一节 合并、分立、增资、减资 ......35
第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程......37
第十二章 投资者关系管理......38
第十七章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护北京优天下科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京优天下科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原北京海洺泰信技术发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人。

公司设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：北京优天下科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区大柳树富海中心3号楼17层1701室。

第五条 公司注册资本为人民币：500万元。

第六条 公司经营期限自公司成立之日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司的其它规范性文件的内容与本章程冲突的，以本章程为准。规范性文件包括但不限于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易关联制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理制度》。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：客户利益至上，以科技创新促进股东，员工，
客户多方共赢。

第十二条 公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、体育用品、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；维修医疗器械；货物进出口、技术进出口；模型设计；电脑动画设计；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和银制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股……
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