
公告日期:2024-05-07
证券代码:872189 证券简称:申泰股份 主办券商:国融证券
重庆申泰健康管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:重庆申泰健康管理股份有限公司董事会
5.会议主持人:田丰满
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所 作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数13,855,000 股,占公司有表决权股份总数的 85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容:
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆申 泰健康管理股份有限公司 2023 年年度报告》和《重庆申泰健康管理股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,855,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年年度工作情况
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,855,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(三)审议通过《关于公司 2023 年财务决算的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,855,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《关于公司 2024 年财务预算的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇 报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,855,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案 》
1.议案内容:
根据公司经营战略和发展规划,保证公司持续、稳定、健康发展,更好地
维护公司全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,855,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》
1.议案内容:
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,
公司经审计合并报表未分配利润为-16,864,309.76 元……
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