公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-034

证券代码：872189 证券简称：申泰股份 主办券商：国融证券
重庆申泰健康管理股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-034

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872189 申泰股份 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司主营业务变更的议案》

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由群众文化体育活动变更为大健康类产品经营销售与健康咨询服务。

具体内容详见于2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-030）。（二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-029)。
（三）审议《关于补充确认 2024 年上半年公司接受实际控制人无偿向公司提供财务资助的议案》

因公司经营发展需要，公司向实际控制人、董事唐亮先生借款，截止至上年

公告编号：2024-034

期末公司向唐亮先生借款的余额为 406,000.00 元，2024 年上半年，拆入资金
509,000.00 元，归还资金 684,000.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司向唐亮
先生拆入资金余额为 231,000.00 元。唐亮先生无偿为公司提供周转借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。
具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认 2024 年上半年并预计2024 年下半年公司接受实际控制人无偿向公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-031)。
（四）审议《关于预计 2024 年下半年公司接受实际控制人无偿向公司提供财务资助的议案》

根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响公司经营独立性前提下，公司预计 2024 年度将接受实际控制人唐亮先生无偿向公司提供财务资助，预计总额度不超过 500.00 万元。

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的……
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